158万元！兴业银行十堰茅箭支行帮客户避开一起转账骗局
2021-07-29 09:23:06 来源: 财经新闻网
7月26日下午，某公司财务人员刘某来到兴业银行十堰茅箭支行，请求办理一笔对公转账业务，转账金额为158万元整。
因转账金额较大，兴业银行十堰茅箭支行工作人员提示，需进一步联系公司法人代表，进一步核实走款意愿。
前来办理转账业务的刘某称，公司法人代表无法取得联系。他不断催促柜员，要求尽快办理转账业务，以免影响公司业务发展。
银行工作人员顶着压力与刘某进行沟通，耐心解释相关情况，并询问付款事宜。期间，刘某不停地看手机，显得十分焦急，还说“领导”一直在催促。
通过多方引导，最后询问得知：前述转账业务是“领导”通过QQ邮件下发的指令。为了及时转账，公司“领导”临时组建了一个“总、经、办”的QQ工作群，专门督促尽快转账。
令人意外的是，此次转账金额巨大，但公司领导在整个过程中从未当面或电话下达过任何付款指令，替而代之的是“领导”在QQ群里反复催促转账。
事出反常必有妖。银行工作人员怀疑这家公司遇到了电信诈骗。
银行工作人员一方面让财务人员刘某进一步联系公司领导，核实转款事宜；另一方面拨通报警电话，第一时间和民警取得了联系。
刘某与公司法人代表终于取得了联系，确认无转账一事。转账业务很快中止，这家单位很幸运地避免了158万元的损失。
“一个群里的‘领导’都是假的，骗子的手法令人防不胜防！”刘某差点受骗上当，想起来心有余悸。
事后，刘某和他的同事对兴业银行工作人员感激不已。他们说：“兴业银行工作人员专业、细致、耐心，富有责任心，多亏了他们，要不然我们会损失158万。”
