华宸信托有限责任公司参加2023年度第四次全区反洗钱监测分析人才库调研成果展示会议
2023-09-04 11:07:38 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
2023年8月30日，华辰信托有限公司参加中国人民银行内蒙古自治区分行举办的2023年第四届区域性反洗钱监测分析人才库研究展示会。 作为本地区首家分担信托行业洗钱风险的金融机构，我公司为行业提供了一场多视角、多元化的知识盛宴，弥补了本地区反洗钱监控和监管方面的空白。信托领域的分析。
我公司的课题是探讨股权家族信托业务潜在的洗钱风险。 我们从“三分类”新规的角度，调查了目前股权型家族信托的常见结构，分析了该业务潜在的洗钱风险，总结了可疑交易和洗钱手段的特点，并提出了相应的措施。 意见和建议。 本次调查结果得到了内蒙古自治区金融机构反洗钱监管联席会议秘书处等金融机构的充分肯定。
今年以来，华辰信托有限公司高度重视反洗钱工作。 通过董事会、党委、办公厅听取、研究、部署反洗钱相关工作。 体系建设； 通过培训，提高反洗钱人员的专业技能； 通过宣传，引导和提高人们防范洗钱风险的意识。 目前我公司1名员工已入选自治区级反洗钱监测分析人才库，参与本地区洗钱犯罪类型研判、可疑交易数据库创建等工作和专项治理。 未来，我公司将继续为华辰提高自治区防范和打击洗钱犯罪成效贡献力量！
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