山东微山侦破特大网络犯罪案件涉案流水达数亿元
2023-10-29 08:08:08 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
“跑分”团伙洗钱过亿被抓获
2021年3月，巍山县公安局接到上级公安机关线索，该地区居民孙某等人的银行账户存在资金交易异常，且有小额检测，快进快出等资金转移犯罪特征符合电信网络诈骗犯罪特征。 。
张杰 巍山县公安局刑侦大队副大队长
“小额测试就是将几元到十几元存入银行账户，然后提取，验证银行卡是否被公安机关冻结。快进快出是指资金在使用后不停留。”输入银行卡，立即取款。从该银行卡转入另一个银行账户。”
警方发现，这些账户中的资金交易不分白天黑夜，尤其是后半夜进行，与银行正常交易时间极不相符。 而且，这些银行账户每天的交易额超过数十万元。 经查，这些资金系境外电信网络犯罪团伙的非法所得。 经进一步侦查，警方发现当地存在一个以朱某航为首的转账洗钱团伙，孙某是该团伙成员之一。
张杰 巍山县公安局刑侦大队副大队长
“朱某航在巍山县一出租房内设立窝点，摸清该团伙活动后，我们组织抓捕，抓获朱某航等9人，并查获一批使用过的手机、电脑和银行卡。 “在犯罪过程中9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，有四十多块。”
据介绍，所谓“跑分”，是指通过银行账户或第三方支付平台为他人收款，然后转入指定账户赚取佣金的洗钱行为。 经警方核实，朱某航团伙涉嫌为境外犯罪团伙洗钱逾1.34亿元。
顺线追踪广州“小强平台”
据朱某航供述，他的工作主要是按照主管李某的指示接受资金并转出，每转出1万元，他将获得15元报酬。 那么，这些巨额涉案资金到底通过哪些非法渠道流向了哪里呢？ 随着侦查工作不断深入，警方先后在湖南长沙、山东临沂抓获与朱某航团伙有联系的尚氏家族李某等5人。
张凯 巍山县公安局网安大队副大队长
“我们在他的圈子里，把像李这样的人称为‘卡商’。他手里有一些资源，叫‘大炮’。那些自己提供银行卡，用来‘跑分’的人，就叫‘大炮’。”手头上有一批这样的人员。”
朱某航团伙成员俗称“卡农”。 在“卡贩子”李某的手机中，警方有了新发现。
张凯 巍山县公安局网安大队副大队长
“我们在手机上发现了一个经常访问的网站，名为‘小强支付’。我们再次询问他，他提供了‘小强支付’是他的在线地址。”
原来，“卡商”李某等人组织“卡农”向“小强支付”提供资金转账服务，“小强支付”为其提供资金支付渠道，并收取转账金额约1%的报酬。 经过警方综合研判，最终发现了“小强支付”平台的藏身之处，隐藏在广州市白云区的一个城中村。 获得充足证据后，警方立即赶往广州，在当地警方的配合下，抓获了4名主要犯罪嫌疑人。
张凯 巍山县公安局网安大队副大队长
“在电脑上发现了大量公众账户（公众账户）信息，包括工商执照、银行卡和个人身份证件。我们立即根据该公众账户信息展开调查，调查交易记录。据统计，共有88人参与公众号。”
据犯罪嫌疑人供述，他们不仅在自己的窝点每天使用POS机跑分、洗钱，还通过中介非法购买公众账户信息，将这些公众账户信息发送给以前的家人，为自己开立账户。向海外转移资金。
涉案第三方支付公司深度研判浮出水面
经查，“小强支付”的所有者是一家持有第三方支付牌照的电商公司。
张凯 巍山县公安局网安大队副大队长
“我们通过查询发现，新汇公司是一家持牌第三方支付公司，持牌是指拥有央行颁发的支付牌照，该公司的受众和客户群体不详，我们觉得这件事非同小可。”
一家具有合法资质的第三方支付公司涉嫌信息网络犯罪，这在国内尚无先例。 由于案情严重，公安部将该案列为重点督办案件。 经过近一年的侦查取证，专案组掌握了广东新辉公司涉嫌信息网络犯罪的大量证据，摸清了该犯罪团伙的组织架构和人员分工。 在此基础上，专案组派出多名警力赴京侦查。 广州市开展集中抓捕行动，捣毁涉案企业，抓获总经理赵某华等11名重大犯罪嫌疑人。
警方查明涉案公司两年转移非法资金95亿
专案组梳理发现，2020年至2022年期间，全国有650多家特约商户与广东新汇公司有资金转账业务。 其中，470余人因涉嫌转移非法资金被多地警方立案调查。 经核实，涉案商户交易额95亿元，支付金额263万笔，涉案银行卡超过120万张。
张凯 巍山县公安局网安大队副大队长
“鑫辉公司在接受公安机关调查时，我们有证据证明，他向‘小强平台’披露了公安机关发布的信息，并要求‘小强平台’尽快转移商户资金。” “这在短时间内是可能的。当当局实施冻结时，商户的资金余额已经为零。”
目前，警方正在追捕潜伏在境外的陈某胜等犯罪嫌疑人。 同时，当地公安、市场监管、税务等部门联手，对空壳公司清理、涉税和黑灰色网络犯罪三个方面开展行政和刑事联动管理。
近日，山东省济宁市微山县人民法院依法对广东鑫辉电子商务有限公司总经理赵某华等30名涉案人员进行了开庭审理，涉嫌“跑分”洗钱。 人民法院作出有罪判决或者受到公安机关行政处罚。
警方在此提醒广大公众，不要利用自己的身份信息或将身份证明材料出借给他人以谋取非法利益9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，以及利用其注册空壳公司、倒卖公众账号。 这种行为助长了赌博、诈骗等非法活动。 对于犯罪活动，当事人必须根据情节承担相应的法律责任。
来源 | 央视新闻 巍山警方
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