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杭州30亿量化私募跑路磐京投资成“皮包公司”

2023-11-17 17:00:07 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:GXk财经新闻网

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“杭州30亿量化私募跑路”引发一系列连锁反应,事件涉及的多层次嵌套造假仍在发酵。GXk财经新闻网

在这场震动业界的事件中,盘晶投资的作用逐渐清晰:中软新动力投资杭州汇盛,再投资杭州余姚,再投资盘晶,但投前估值表和投后业绩全是假,盘晶成为资本外逃的重要组成部分。 毛伟才是整条链条的真正经营者,他的罪行满目疮痍。GXk财经新闻网

毛伟旗下盘晶投资因“经营异常”于2022年9月8日被中基协注销登记,但仍位列大连圣亚、西安旅业前十大流通股东之列。 根据目前股价初步测算,截至三季度,盘晶投资持股总市值为5.81亿元。GXk财经新闻网

2019年10月,毛伟因涉嫌操纵证券市场违法行为被立案调查。GXk财经新闻网

私募的骗局_私募的坑_GXk财经新闻网

2021年12月,毛伟、姚石因过度增持、未报告、披露持股情况以及限售期内交易大连圣亚等行为,被监管机构警告并各罚款1500万元。GXk财经新闻网

天眼查显示,毛伟关联公司共11家,其中存续公司7家,包括盘璟股权投资基金管理(上海)有限公司、宁波梅山保税港区盘璟投资管理有限公司、大连圣亚等。GXk财经新闻网

中国基金会协会公开信息显示,盘晶投资的办公地址为“杭州市上城区大子府前128号”,但天眼查信息显示,其地址为“金沙江西1555弄390号”上海市嘉定区路”。 记者实地走访后发现,并无此类公司。 记者再次前往盘晶投资在中国基金会协会登记的注册地址“上海市普陀区中江路118弄22号1405单元”,却发现一家网络科技公司正在在这里工作。 这两个虚假地址都意味着盘晶投资像一家“皮包公司”一样存在。GXk财经新闻网

作为实际控制人,毛伟也可能是深圳汇胜、杭州余姚背后的真正老板。 据网上消息,今年11月初,毛伟因涉嫌盘晶投资违规被带走协助调查。GXk财经新闻网

大连圣亚非法举牌并参与内斗GXk财经新闻网

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说起毛伟和盘晶投资,就不得不提到大连圣亚的股权之争。GXk财经新闻网

据了解,大连圣亚是国内海洋文化主题公园的代表企业之一。 经历管理层内讧后,白鲸项目进展缓慢,营收和净利润均惨淡。GXk财经新闻网

据此前披露的公告,毛伟与时任盘晶投资董事长姚石于2017年11月7日至2019年7月3日期间通过盘晶基金相关人员共同控制“盘晶基金”的使用“机构账户、10个信托” “新正泰6号”等产品账户、“九一驰电晓君量化3号证券私募投资基金”等7个私募产品账户、“杨某平”等37个个人账户共计55个证券账户,交易大连孙雅。GXk财经新闻网

该账户集团于2017年11月14日持有大连圣亚5.3%,此后持续交易,于2018年8月10日达到24.59%的峰值,截至2019年7月3日仍持有15.19%。GXk财经新闻网

此事发生后不久,毛伟开始加入董事会。 2020年,在持股4%的股东杨子平的推动下,原董事长、副董事长被解职,杨子平出任新任董事长。 与此同时,毛伟也顺利进入董事会,担任公司副董事长。GXk财经新闻网

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随后,毛伟等人与大连圣亚管理层的矛盾愈演愈烈。 2020年8月31日下午,杨子平、毛伟等十余人通过言语威胁、推搡、攀爬等方式强行闯入公司。 一周后,双方矛盾进一步升级。 就在大连圣亚第一次临时股东大会结束后,戏剧性的一幕发生了。 新上任的毛伟遭到10多名保安的殴打。 120急救人员用担架将毛伟抬出,送往急诊室。GXk财经新闻网

2021年6月30日,刚刚当选副董事长的毛伟以公司出现紧急情况为由,通过盘晶股权基金公告提议召开董事会临时会议,罢免公司总经理肖峰。 当时,大连圣亚新任董事长杨子平与毛伟站在了同一战线。 此次解聘直接引发了上市公司200名员工联名给大连证监局写信。 直到今年3月,毛伟才从大连圣亚辞职。 公司公告显示,毛伟因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务。 总经理空缺期间,由董事长杨子平代行总经理职务。GXk财经新闻网

仍位列大连圣亚前十大股东之列GXk财经新闻网

值得注意的是,尽管毛伟离开了大连圣亚,但盘晶投资在2023年三季度末仍出现在大连圣亚前十大股东中。GXk财经新闻网

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此外,盘晶投资也出现在西安旅游十大股东之列,其持股比例仍高于官方线数。GXk财经新闻网

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经测算,截至三季度,盘晶投资持股总市值为5.81亿元。GXk财经新闻网

他因多次触及监管红线而被称为“野蛮人”。GXk财经新闻网

毛伟也因多次违规操作而被称为“野蛮人”。 大连圣亚原大股东大连星海湾金融商务区投资管理有限公司表示,坚决反对资本市场“野蛮人”通过敌意收购获取上市公司控制权,更反对既没有主营业务,也没有资源的公司。 社会投机机构以短期利益为目标,造成上市公司股价大幅波动,透支了上市公司未来的发展空间。GXk财经新闻网

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多么野蛮? 公开信息显示,2019年以来,毛伟多次受到监管调查并采取相关监管措施。GXk财经新闻网

2019年10月,毛伟因涉嫌操纵证券市场违法行为,被中国证监会上海证监办立案调查。GXk财经新闻网

2020年3月,毛伟被上交所通报批评并记入上市公司诚信档案。 同年7月,大连证监局发布公告称,大连圣亚临时董事会会议理由不充分,导致公司多名员工情绪不稳定。 大连监察局曾向毛伟询问相关情况,但毛伟拒绝配合被申请人的监管。 工作中,决定对毛伟采取出具警告信的行政监察措施。GXk财经新闻网

2021年12月,毛伟、姚石因过度增持、未报告、披露持股情况以及限售期内交易大连圣亚等行为,被监管机构警告并各罚款1500万元。GXk财经新闻网

今年2月,盘晶投资因涉嫌私募违规被上海证监局立案调查。 11月6日,上海证监局发布公告称,盘晶涉嫌违反《私募投资基金监督管理暂行办法》,拟责令改正,给予警告,并处罚款3万元; 同时,对实际控制人毛伟、负责填写信息的登记白金林给予警告,并罚款3万元。GXk财经新闻网

据知情人士透露,毛伟已于11月初被相关部门控制。 杭州余姚等私募未能兑付,或与毛伟被相关部门控制有关。GXk财经新闻网

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